Rastreo de fondos
- Grafo hacia adelante y hacia atrás, con coherencia temporal.
- Desde una dirección o desde la tx de la pérdida.
- A qué exchanges llegaron los fondos.
- Contrapartes de una dirección.
- Camino entre dos direccionescon límites
// inteligencia blockchain y rastreo forense on-chain
Seguí la plata on-chain. Con la evidencia a la vista.
Blockgence sigue el dinero entre wallets y entre chains, identifica a quién pertenecen las direcciones y mide el riesgo con razones explícitas. Cada conclusión trae su fuente, su confianza y su método, y lo que no se pudo ver queda declarado.
6 chains EVM y Tron
9 protocolos de bridge reconstruidos
evidencia sellada con sha256
acceso por invitación
// un rastro real
Un rastro real, de punta a punta
El Libertify Exploiter, en Polygon: tres saltos hacia adelante desde la dirección que explotó el protocolo en julio de 2023. Es un caso público, grabado el 28/09/2026 y reproducido sin red.
Se cuenta paso a paso. El grafo es el que dibuja la app con ese rastreo, y se arma con su línea de tiempo: cada paso muestra lo que pasó hasta ese momento, y al costado se explica qué pasó. Al final queda el rastro entero, con qué cruce está probado, qué lectura quedó cortada y qué montos no tienen precio a la fecha.
La web muestra solo hechos on-chain y el análisis de Blockgence. No publica valores en USD ni etiquetas de terceros, porque sus licencias no permiten republicarlos: los montos van en el token, y donde no hay una etiqueta propia, la dirección sale abreviada. La app muestra además los USD a la fecha, las etiquetas con sus fuentes y el riesgo.
Cargando el grafo…
// qué podés hacer
Del primer rastro al paquete para la autoridad
Cuatro trabajos en una herramienta: investigación forense, compliance, víctimas de robos de wallets y respuesta a hacks de protocolos. Lo marcado «con límites» funciona con condiciones que el resultado declara.
01
02
Cruces y swaps
- 9 protocolos de bridge con el otro lado reconstruido, cada cruce marcado como probado o inferido.
- Swaps en 13 familias de DEX y órdenes de CoW: quién pagó y quién recibió.
- Tornado Cash en Ethereum: pistas de retiro, nunca pruebascon límites
03
Atribución y sanciones
- Etiquetas con su fuente, su confianza y su método.
- Etiquetas privadas por cliente o por caso.
- Screening con recomendación: permitir, revisar o bloquear.
- Sanciones con historial fechadosolo OFAC
04
Riesgo con razones
- Score de 0 a 100 con las razones escritas.
- Exposición por categoría: el monto directo y una cota máxima, valuados a la fecha del hecho.
- Alertas de fraccionamiento, capas y peel chains.
05
Víctimas de robos
- Permisos abiertos y movimientos que hizo un tercero.
- Delegaciones EIP-7702 y envenenamiento de direcciones.
- Cómo le sacaron los fondoscon límites
- Otras víctimas del mismo drainer.
06
Hacks de protocolos
- La tx del exploit decodificadacon límites
- Intentos fallidos y etapas del atacante.
- Devoluciones de whitehats contra el Safe Harbor on-chain.
- Playbook de las primeras horas y borrador de post-mortem.
07
Recupero
- Qué se puede congelar hoy: USDT, USDT0 y USDC ante su emisor.
- El paquete para pedir el congelamiento, sellado.
- Blockgence no presenta pedidos ni envía nada por su cuenta.
08
Casos y evidencia
- Casos compartidos dentro de tu organización, con cadena de custodia.
- Evidencia sellada con sha256 y reproducible sin red.
- Metodología publicada y versionada.
- Copiloto con IA que cita la evidenciacon límites
// demos con casos públicos grabados
Probalo con casos reales
Dos casos públicos más, grabados y reproducidos sin red. Cada demo dice cuándo se grabó y qué se dejó afuera.
Cargando…
Cargando…
// cómo trabaja
Cada conclusión se puede revisar
La evidencia la tiene que poder auditar alguien que no confía en la herramienta. Por eso cada resultado trae cuatro cosas.
fuente · confianza · método
La evidencia, a la vista
Cada etiqueta dice de dónde sale, con qué confianza y si se verificó o es una heurística. El riesgo viene con sus razones escritas.
declarado
Lo que no se vio, se dice
Una fuente caída no se presenta como «no hay datos». Una lectura cortada, una muestra o un monto sin precio viajan en la respuesta.
probado · inferido
Pistas y pruebas, separadas
Cada vínculo dice si lo prueba un id del protocolo o si es una inferencia, con su confianza. El demix de un mixer es una pista, nunca una prueba.
sha256 · metodología
Sellada y reproducible
La evidencia se sella con sha256, se reproduce sin red y lleva la versión de la metodología con que se armó.
// para quién
Para quien tiene que seguir la plata y explicarlo
Peritos e investigadores
Rastreo, atribución y un expediente con la evidencia sellada.
Compliance de exchanges y fintech
Screening con recomendación y exposición por categoría, con las razones.
Seguridad de protocolos DeFi
El exploit decodificado, el atacante, el lavado y las devoluciones.
Víctimas y sus abogados
Cómo le sacaron los fondos, a dónde fueron y qué se puede congelar.
Autoridades
Paquetes de evidencia que se verifican sin el código de Blockgence.
Desarrolladores y agentes de IA
Las mismas funciones por API y por un conector MCP.
// api
La misma herramienta, por API
Todo lo que hace el panel está en una API REST, con errores en JSON y la evidencia sellada en cada respuesta. Si una fuente falla, la respuesta lo dice y no se cobra.
La API y el conector MCP se habilitan con la invitación.
$ curl -X POST $BASE/v1/trace \ -H "X-API-Key: $BKG_KEY" -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"address":"0xfd2d…6d02","chain":"polygon","hops":3,"fanout":6}' { "seed": "0xfd2d…6d02", "chain": "polygon", "nodes": [ … ], "edges": [ … ], "degraded_sources": [ { "reason": "budget_exhausted", … } ], "truncated": true }
// pedir invitación
Pedí una invitación
Por ahora Blockgence funciona por invitación. Contanos quién sos y qué necesitás investigar: si corresponde, te escribimos con un enlace para crear tu cuenta.
¿Ya tenés cuenta? Iniciá sesión.
// preguntas
Preguntas frecuentes
¿Qué chains cubre?
Rastrea Ethereum, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, BSC y Tron. En BSC, Base, Optimism y Tron hay límites que el resultado declara: en BSC, por ejemplo, solo salidas y datos recientes. Monero tiene screening contra la lista de OFAC, sin rastreo. Bitcoin, Solana y el resto aparecen solo como destino de un cruce, con la dirección de llegada: no se siguen del otro lado.
¿Recupera los fondos?
No por sí sola. Muestra a dónde fueron, qué se puede congelar hoy y arma el paquete para pedirlo. Blockgence no presenta pedidos a exchanges, emisores ni autoridades, y no envía nada por su cuenta.
¿Qué listas de sanciones mira?
Solo la lista SDN de OFAC, con su historial fechado: una dirección deslistada se muestra como tal. Las listas de la Unión Europea, el Reino Unido y la ONU no están.
¿Las demos son reales?
Sí. Son casos públicos grabados el 28/09/2026 y reproducidos sin red. Muestran hechos on-chain y el análisis de Blockgence; dejan afuera los valores en USD y las etiquetas de terceros, porque sus licencias no permiten republicarlos.
¿Cuánto cuesta?
Por ahora el acceso es por invitación. Contanos en el formulario qué necesitás investigar y te escribimos.
¿Qué hacen con los datos del formulario?
El pedido guarda lo que escribiste, para responderte, y la campaña o el sitio desde el que llegaste (por ejemplo, «linkedin»): no guarda tu IP ni usa cookies. El pedido se borra a los 90 días. Si te invitamos, tu email queda asociado a la invitación y a tu cuenta, y la cuenta conserva esa campaña o sitio. Las visitas a esta web se cuentan sin cookies y sin servicios de terceros. Todo el detalle está en la página de privacidad.